ایک نیوز: امریکی ریگولیٹرز نے بائننس اور اس کے سی ای او پر مبینہ طور پر ”دھوکےکا ایک جال“ چلانے کے الزام میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج ” بائننس“ اور اس کے بانی چانگ پینگ ژاؤ پر ’امریکی وفاقی سیکیورٹیز قوانین سے بچنے کے لیے ایک وسیع اسکیم چلانے کا الزام لگایا ہے۔ جس سے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو دباؤ میں ڈالا گیا اور بٹ کوائن کو تین ماہ میں کم ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ بائننس اور ژاؤ پر دائر مقدمے میں 13 جرائم کا الزام لگایا گہا ہے جس میں ایک غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز ایکسچینج چلانا اور امریکی صارفین کو اپنے پلیٹ فارم سے محدود کرنے میں ناکامی شامل ہے۔
ایجنسی کی جانب سے الزام لگایا گیا ہےکہ بائننس اور ژاؤ نے خفیہ طور پر صارفین کے اثاثوں کو کنٹرول کیا ہے جس سے وہ صارفین کے فنڈز کو آپس میں ملانے اور ہٹانے کی اجازت دیتے تھے۔
بائننس کا کہنا ہے کہ ’ہم اپنے پلیٹ فارم کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں‘۔کمپنی نے مزید کہا کہ ’ بائننس امریکی ایکسچینج نہیں ہے، اس لیے ایس ای سی کے اقدامات محدود ہیں۔‘ ’ بائننس امریکا پلیٹ فارم پر صارف کے اثاثوں کو کبھی بھی خطرہ لاحق رہا ہو، ایسا کوئی بھی الزام غلط ہے۔‘
ایس ای سی کی جانب سے جو الزامات دائر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔
گاہک کے فنڈز کو کم کرنا
ایس ای سی نے الزام لگایا گیا ہے کہ بائننس کسٹمر فنڈز میں اربوں ڈالرز کو ژاؤ کے زیر کنٹرول ایک فرم کے اکاؤنٹ میں ملایا گیا جس کا نام میرٹ پیک ہے، امریکی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس میں کسٹمر کی رقم کو الگ رکھنے کی ضرورت ہے۔
میرٹ پیک کے امریکی بینک اکاؤنٹ کو 20 بلین ڈالر سے زیادہ موصول ہوئے ہیں جس میں بائننس پلیٹ فارم اور اس کے امریکی ملحقہ بائننس امریکا کے پلیٹ فارم دونوں سے کسٹمر فنڈز شامل تھے۔
میرٹ پیک کا کہناہے کہ ”ان فنڈز کی اکثریت“ کو ایک نامعلوم کمپنی کو منتقل کر دیا گیا ہے ’ان ٹرانسفرز میں جو بائننس کی مرضی کے مطابق ڈالر سے منسلک کرپٹو ٹوکن BUSD کی خریداری سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔
ایس ای سی کا کہنا ہےکہ، ’ بائننس کسٹمر فنڈز کو میرٹ پیک پر بھیجنے سے ان فنڈز کو نقصان یا چوری سمیت دیگر خطرے میں ڈال دیا گیا اور یہ صارفین کو اطلاع دیئے بغیر کیا گیا ہے۔‘ بائننس نے اربوں ڈالر کلائنٹ فنڈز اور کارپوریٹ محصولات کو ایک بینک اکاؤنٹ میں ملایا جو میرٹ پیک نے امریکی قرض دہندہ سلور گیٹ بینک میں رکھا تھا۔
غیر ملکی خبر رسا ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ بائننس نے پھر BUSD خریدنے کے لیے میرٹ پیک اکاؤنٹ کا استعمال کیا، بائنس نے اس وقت اس کی تردید کی تھی۔
فنڈز کا ڈائیورژن
ایس ای سی نے الزام لگایا کہ ژاؤ اور بائننس نے صارفین کے اثاثوں کی اپنی مرضی کے مطابق منتقلی کی بشمول سوئٹزرلینڈ میں قائم سگما چین نامی تجارتی فرم، جس کا کنٹرول ژاؤ کے پاس ہے۔
ایس ای سی کا کہنا ہے کہ میرٹ پیک اور سگما چین کا استعمال دسیوں ارب ڈالر کی منتقلی کے لیے کیا گیا جس میں بائننس، بائننس امریکا اور دیگر متعلقہ ادارے شامل تھے۔ ایس ای سی نے کہا کہ 2021 میں کم از کم 145 ملین ڈالرز بائننس امریکاسے سگما چین اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔’اس اکاؤنٹ سے، سگما چین نے ایک یاٹ خریدنے کے لیے 11 ملین ڈالر خرچ کیے۔‘
امریکی کاروبار کا کنٹرول
بائنسانس کے سی ای او ژاؤ نے 2017 میں شنگھائی میں بائننس کا آغاز کیا تھا۔ تب سے، ایکسچینج نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے اور اس نے اپنے Binance.com ایکسچینج کا مقام بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ بائننس کی ہولڈنگ کمپنی کیمن آئلینڈز میں واقع ہے۔ژاؤ نے عوامی طور پر کہا ہے کہ بائننس نے امریکی صارفین کو پلیٹ فارم پر تجارت کرنے سے روکا ہے۔ ایس ای سی نے الزام لگایا کہ ایکسچینج نے حقیقت میں اس کے اپنے کنٹرول کو تبدیل کیا تاکہ وہ ایسا کرتے رہیں۔اس طرح، ژاؤ نے امریکی قوانین سے بچنے کے لیے خفیہ طریقے سے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل درآمد کیا۔
2019 میں بائننس نے BAM ٹریڈنگ نامی امریکی کمپنی کے ساتھ شراکت کا اعلان کیا جو امریکی قوانین کی تعمیل میں امریکی کلائنٹس کی خدمت کے لیے بائننس امریکا پلیٹ فارم کا آغاز کرے گی۔ ایس ای سی نے کہا کہ ژاؤ نے بائننس امریکا کو ہدایات دیں حالانکہ اس امریکی ادارے کا طویل عرصے سے کہنا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔
ایس ای سی نے کہا کہ ژاؤ نے بائننس امریکا کو بائننس امریکا پلیٹ فارم پر Sigma Chain اور Merit Peak کو مارکیٹ بنانے والوں کے طور پر آن بورڈ کرنے کی ہدایت کی۔دونوں فرموں کو بائننس کے ملازمین چلاتے تھے بشمول ایک جس کا بائننس امریکا کے امریکی ڈالر بینک اکاؤنٹس پر اختیار تھا۔
ایس ای سی کی شکایت کو عوامی کرنے سے پہلے رائٹرز نے بتایا کہ ژاؤ کے ہیڈ آف بیک آفس بائننس امریکہ کے پانچ بینک اکاؤنٹس کے لیے بنیادی آپریٹر تھے، جن میں ایک امریکی کسٹمر فنڈز بھی شامل تھا۔
واش ٹریڈنگ
ایس ای سی نے کہا کہ کم از کم 2019 سے 2022 تک سگما چین واش ٹریڈنگ میں مصروف ہے جس نے بائننس امریکا پلیٹ فارم پر کرپٹو اثاثہ سیکیورٹیز کے تجارتی حجم کو مصنوعی طور پر بڑھایا۔سگما چین نے بائننس امریکہ پر درجنوں صارف اکاؤنٹس رکھے ہیں جن کے ذریعے اس نے فریبی تجارت کو بڑھاوا دیا۔
’ بائننس، امریکا پلیٹ فارم پر سگما چین اور میرٹ پیک کی سرگرمی، ژاؤ اور بائننس کے ساتھ ان کے نامعلوم تعلقات، ژاؤ کے مالی مفادات اور بائننس امریکہ پلیٹ فارم کے صارفین کے درمیان تنازعات میں ملوث ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔